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RAFFLES INTERIOR(01376.HK)股東要求罷免多名現(xiàn)任董事及委任新董事

發(fā)布時(shí)間：2025-12-16 06:15:15 文章來(lái)源：格隆匯

(資料圖片僅供參考)

格隆匯12月15日丨RAFFLES INTERIOR(01376.HK)公告，公司于2025年11月21日或前后接獲瀚辰控股有限公司日期為2025年11月21日的函件，要求公司董事會(huì)根據(jù)公司組織章程大綱第58條召開(kāi)本公司股東特別大會(huì)，以考慮及酌情通過(guò)下列決議案為公司普通決議案：

1."動(dòng)議根據(jù)細(xì)則第83(5)條罷免陳明輝于公司的執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過(guò)后生效。"2."動(dòng)議根據(jù)細(xì)則第83(5)條罷免黃向明于公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過(guò)后生效。"3."動(dòng)議根據(jù)細(xì)則第83(5)條罷免倪順發(fā)于公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過(guò)后生效。"4."動(dòng)議根據(jù)細(xì)則第83(5)條罷免陸佩珊于公司的非執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過(guò)后生效。"5."動(dòng)議于本決議案獲通過(guò)后，罷免自要求通知日期起至股東特別大會(huì)日期止期間獲委任加入公司董事會(huì)的公司董事(將于股東特別大會(huì)上獲委任為公司董事的人士除外)于公司的董事職務(wù)。"6."動(dòng)議根據(jù)公司組織章程細(xì)則第83(6)條委任漆紅娟為公司執(zhí)行董事，于本決議案獲通過(guò)后生效。"7."動(dòng)議根據(jù)公司組織章程細(xì)則第83(6)條委任鄔倫教授為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，于本決議案獲通過(guò)后生效。"8."動(dòng)議根據(jù)公司組織章程細(xì)則第83(6)條委任何涌教授為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，于本決議案獲通過(guò)后生效。"9."動(dòng)議根據(jù)公司組織章程細(xì)則第83(6)條委任王東為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，于本決議案獲通過(guò)后生效。"10."動(dòng)議根據(jù)公司組織章程細(xì)則第83(6)條委任王國(guó)躍為公司執(zhí)行董事，于本決議案獲通過(guò)后生效。"11."動(dòng)議授權(quán)公司董事會(huì)厘定公司董事酬金。"

公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份自2025年12月16日上午九時(shí)正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣。

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